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中远海运控股股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告
2019-11-09 17:59:36 来源: 财经

证券代码:601919证券缩写:中远海事控制公告编号。:Pro 2019-079

中远船务控股有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

中远船务控股有限公司(以下简称“中远船务控股”和“本公司”)第五届董事会第三十四次会议于2019年10月9日以书面通讯表决方式召开。会议通知和提案材料已按照公司章程及时送达全体董事审阅。应参加投票的董事有8名,实际参加投票的董事有8名(包括4名独立董事)。会议根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定召开。

二.董事会会议回顾

经过认真审议和表决,与会董事通过了以下提案:

1.审议通过了调整中远第五届董事会专业委员会组成的议案。

同意根据工作需要,调整公司第五届董事会战略发展委员会、风险控制委员会、薪酬委员会和提名委员会的组成如下:杨志坚先生接替王海民先生担任战略发展委员会委员,杨志坚先生接替王海民先生担任风险控制委员会主席,张松生先生增加风险控制委员会委员。 冯伯明先生将被增补为薪酬委员会成员,杨志坚先生将取代王海民先生成为提名委员会成员。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

调整后,公司第五届董事会专业委员会的组成如下(其中c代表特别委员会主席;m表示特别委员会的成员):

三.供参考的文件

第五届董事会第三十四次会议决议。

特此宣布。

中远船务控股有限公司董事会

2001年10月9日

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